Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat dezmembrarea unei rețele infracționale transnaționale implicate în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA. Operațiunea a avut loc în Madrid, iar prejudiciul estimat doar în Spania se ridică la 17 milioane de euro.

Treizeci de persoane, inclusiv liderul rețelei, au fost arestate în urma acțiunilor coordonate de EPPO. Agenții de aplicare a legii au confiscat 34 de proprietăți evaluate la aproximativ 11 milioane de euro, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri scumpe, precum și peste 300.000 de euro în numerar. În plus, cel puțin 200 de conturi bancare au fost blocate în patru țări: Germania, Lituania, Portugalia și Spania.

Citește și Vor fi modernizate 13 străzi din Iași în cadrul unui nou proiect

Ancheta a inclus 17 percheziții efectuate la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto vizați. Perchezițiile au avut loc în Spania și Germania, în zilele de 18 și 19 decembrie 2024, iar rezultatele sunt considerate preliminare.

Parchetul European subliniază că această operațiune este un exemplu de colaborare internațională eficientă în combaterea fraudei financiare. Confiscările și arestările reflectă amploarea activităților ilegale desfășurate de rețea și impactul semnificativ asupra bugetului public.

Acțiunea EPPO marchează un nou succes în lupta împotriva infracțiunilor economice transnaționale. Ancheta continuă pentru identificarea altor suspecți și recuperarea prejudiciului. Autoritățile își concentrează acum eforturile pentru a preveni alte activități similare în regiune.

Fii alături de noi pe Facebook și Instagram pentru a fi primul informat!