Dosarul Nordis: Noi rețineri în ancheta privind fraude imobiliare. Procurorii DIICOT au reținut luni seara încă cinci persoane în dosarul Nordis, alături de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Printre cei reținuți se află Gheorghe Poștoacă, acționar la firme din Nordis Group, și Florin Poștoacă, director de vânzări.

De asemenea, Sanda Răileanu, director economic, Gabriela Vasile și Matei Cristian au fost reținuți. Ancheta vizează infracțiuni de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 195 de milioane de euro.

Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, este acuzată de complicitate la delapidare și aderare la grup infracțional organizat. Vladimir Ciorbă, acționar principal în Nordis, a fost reținut și el pentru 24 de ore.

Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și Monaco, inclusiv la domiciliul soților Ciorbă-Vicol și sediul Nordis. În urma acestora, au fost ridicate documente și obiecte de valoare.

Investigațiile arată că grupul infracțional era structurat pe trei paliere și opera prin mai multe firme. Clienții plăteau în avans pentru apartamente și alte bunuri, iar fondurile erau deturnate.

Printre cei audiați luni s-au numărat Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma. Ambele au fost chemate ca martori în calitate de notari implicați în tranzacțiile Nordis.

Din 2019, liderii grupului au încasat peste 957 milioane lei, bani obținuți prin fraudă imobiliară. Fondurile ilicite au fost apoi supuse procesului de spălare a banilor.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme, iar autoritățile continuă investigațiile. Procurorii analizează și alte posibile infracțiuni conexe în acest caz complex.

Fii alături de noi pe Facebook și Instagram pentru a fi primul informat!