Un cunoscut om de afaceri din Iași, Daniel Ovidiu Penciuc, este menționat în dosarul Nordis, conform unui document DIICOT. Acesta este descris ca făcând parte din „al doilea palier al grupului infracțional organizat”.

Penciuc, fostul patron al clubului Time Out, ar fi beneficiat de sume delapidate din conturile Nordis Management SRL. Procurorii susțin că banii au fost virați în conturile sale personale, provenind din activități ilegale. În documentul oficial, numele său apare menționat de 68 de ori.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea preventivă a șase persoane, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Alte șase persoane sunt cercetate sub control judiciar sau în arest la domiciliu. Penciuc nu se află printre cei arestați, însă anchetatorii îl consideră un om de bază în afacerea Nordis.

Citește și: Incendiul de la ATI: După aproape 5 ani de așteptare, dosarul ajunge în instanță cu mai puțini inculpați și o nouă încadrare juridică

Conform DIICOT, Penciuc a fost cooptat în afacere de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. El era director de strategie și marketing în mai multe companii din grupul Nordis. Totodată, Penciuc a fost un actor esențial în promovarea proiectelor imobiliare. Procurorii susțin că peste opt milioane de lei au fost cheltuite pentru marketing, o parte din sumă fiind gestionată de acesta.

Grupul Nordis este acuzat că a încasat 195 de milioane de euro de la clienți fără a livra proprietățile promise. Ancheta DIICOT vizează deturnarea fondurilor, vânzarea multiplă a acelorași apartamente și impunerea de clauze abuzive. Până în prezent, Penciuc nu a făcut declarații oficiale despre implicarea sa în acest dosar.

Sursa: ziaruldeiasi.ro

Fii alături de noi pe Facebook și Instagram pentru a fi primul informat!