Percheziții în Dosarul Nordis: Ioana Băsescu și Andreea Cosma, printre cei vizați. Procurorii DIICOT efectuează zeci de percheziții în Dosarul Nordis, printre cei vizați fiind Ioana Băsescu și Andreea Cosma. Perchezițiile au loc la biroul notarial al Ioanei Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu. Procurorii ridică documente importante pentru anchetă.

În cadrul anchetei, sunt vizate mai multe persoane și firme care ar fi încasat bani pentru proiecte imobiliare și i-ar fi delapidat. Luni, procurorii DIICOT au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară. Acestea sunt efectuate atât în România, cât și în Principatul Monaco.

Perchezițiile au loc în mai multe locații, inclusiv în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Infracțiunile sunt legate de proiectele imobiliare dezvoltate de grupul infracțional.

Cercetările au relevat că, din 2018, un grup infracțional organizat a fost format, având un model piramidal. Acesta a fost condus de trei suspecți, care au conceput un mecanism complex de înșelăciune. Mecanismul presupunea încasarea de bani de la cumpărători, urmată de delapidarea fondurilor societăților implicate.

De asemenea, suspecții au creat operațiuni fictive în contabilitatea firmelor pentru a sustrage bani de la bugetul statului. În acest mod, au obținut sume de bani ilegale prin rambursări și restituiri de taxe și impozite. Aceste fonduri au fost ulterior supuse procesului de spălare a banilor.

Fii alături de noi pe Facebook și Instagram pentru a fi primul informat!