Uniunea Europeană a impus restricții asupra tranzacțiilor în numerar. Parlamentul European a adoptat un pachet de legi, restricții, asupra tranzacțiilor în numerar care întărește arsenalul UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Noile norme includ o limită de:
- 10.000 euro pentru plățile în numerar în UE
- obligații de diligență pentru cluburile și agenții de fotbal începând cu 2029
- înființarea unei noi agenții UE care să supravegheze entitățile cu cele mai mari riscuri
Vezi și: Directivă UE: Anunțurile de angajare vor include salariul.
Legile conferă unităților de informații financiare (FIU) mai multe competențe pentru analizarea și detectarea spălării de bani și finanțării terorismului, inclusiv suspendarea tranzacțiilor suspecte. Persoanele cu un interes legitim, cum ar fi jurnaliștii și organizațiile societății civile, vor avea acces liber la informațiile privind beneficiarii reali din registrele naționale și UE. Registrele vor conține și date cu cel puțin cinci ani în urmă. Măsurile includ și verificări sporite ale identității clienților, cu obligația de raportare a activităților suspecte către FIU și alte autorități.
Nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook, pentru a fi la curent cu toate informațiile!
